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观山湖区法院公开审理:大唐天下涉案160亿近190万人上当!

2020-02-24 13:00温州市教育国际交流协会编辑:admin人气:



2016年3月,毛军(另案处理)等人在湖南长沙设立湖南大唐天下网络科技有限公司。2016年10月,湖南大唐天下网络有限公司正式开始运营。2017年1月,毛军等人将湖南大唐天下网络科技有限公司改名为大唐天下网络科技有限公司(以下简称:大唐天下公司)。

毛某等人成立的大唐天下公司主要目的是用于实施网络传销违法犯罪活动,公司通过大唐天下商城、唐人街商城平台为消费者和商家搭建一个消费服务平台,以推销商品、提供服务为名,用“互联网C+商业模式”虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景,掩饰计酬、返利真实来源,以消费返利、推荐奖、消费奖等为诱饵,通过设置多个等级,引诱参与者继续发展他人参加,骗取钱财,大肆进行传销活动。

该传销组织将注册会员分为消费商、创客、创投、一般代理商、执行代理商等多个等级。其中,创客、创投分别缴纳999元、9999元获得加入资格。一般代理商、执行代理商根据区域的不同,缴纳数万元至数十万元成为各省、市代理商,获得加入资格。

同时,大唐天下公司还设置推荐奖励,创客以上会员推荐其他人成为创客以上会员,推荐的第一层奖励为被推荐人缴纳费用的20%,第二层奖励为被推荐人缴纳费用的12%,第三层奖励为被推荐人缴纳费用的8%。2017年3月后,为逃避打击,推荐奖励被改为一层,即直接推荐人获取被推荐人缴纳费用的20%。

该传销组织建立积分和以“唐宝”为名的虚拟货币系统,打着消费全返和各种奖励的幌子,欺骗更多的人参与。

销售商通过预先购买积分或在销售后向平台缴纳其一定比例的销售额后,获取对应的奖励积分,如销售商缴纳其销售额的8%给平台,获得销售额的100倍积分的奖励,所获得的积分以每日万分之五左右的速率转化为等值“唐宝”。“唐宝”可以在平台流通,每满100“唐宝”可以提现或在平台购买商品。

同时,根据注册会员等级的不同设置奖励,创客及以上等级人员作为推荐人享有被推荐人消费金额的10%和销售金额的5%的积分作为消费和销售奖励,并可获得该积分奖励的50%的积分作为特别奖励,第二层推荐人获得第一层推荐人特别奖励的50%,以此类推。

创投会员除了可享受创客会员的权益外,还可以享受代理推广权,即可以推荐代理商获得推荐奖励。

代理商除了享受创投会员的权益外,可以获得与所缴纳的代理费相应的积分奖励,根据所鼓吹的规则,还可以根据代理的级别共同分取该片区销售总额的千分之五的积分奖励。

实际上,该传销组织无实际交易,而用现金购买积分获得返利的情况大量存在。为了无限壮大其资金库存量,对大量直接用现金购买积分以获取返利的人员和行为不予控制和处理。所谓“用现金购买积分”,也没有实际交易而产生积分;甚至有的商家自身又注册商家、又注册消费者,二者不断进行交易,不断获得积分奖励。

2016年5月,被告人杨某玺经其继母(大唐天下公司广东代理公司董事长,另案处理)介绍进入大唐天下公司担任财务经理一职。2016年5月至2017年12月13日期间,杨某玺明知该公司消费返现、推荐注册会员分级提成的模式下,在大唐天下公司负责员工考勤、报销管理和大唐天下APP系统中的“特殊工单”,同时负责和技术部进行对接。

截止2017年12月13日,大唐天下公司共发展会员183万余人,其中未缴纳费用的消费商159万余人,创客人员23万余人,创投人员3752人,联合代理公司执行代理商174人,一般代理商4152人,大唐商学院执行代理商101人,一般代理商1863人,传销层级共158层,涉案资金160亿余元。其中,杨某玺发展下线135464人,下线层数54层,违法所得139万余元。

2019年12月19日,观山湖区法院公开开庭审理了杨某玺犯组织、领导传销活动罪一案。经审理观山湖区法院认为,杨某玺伙同毛军等人,以大唐天下公司为平台,以“互联网C+商业模式”为名,组织、领导网络传销活动,骗取钱财,扰乱经济社会秩序,其行为依法构成组织、领导传销活动罪,应依法处罚。

最终,杨某玺因犯组织、领导传销活动罪被判处缓刑三年的有期徒刑,并处罚金50万元,违法所得依法予以追缴,上缴国库。

(来源:网络整理)

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