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涉及资金及流水超2000亿 广东警方发布2019年十大经济犯罪案件

2020-05-22 20:24温州市教育国际交流协会编辑:admin人气:


  四、珠海.会战6号”网络非法制造销售假发票案。2019年5月21日,在公安部经侦局统一指挥下,广东省公安厅经侦局组织珠海市公安局经侦部门对.会战6号”网络非法制造销售假发票案犯罪网络的.核心团队”技术支撑团伙实施抓捕行动,一举抓获以詹某泽为首的7名提供技术支撑的犯罪嫌疑人。随后发起全国统一收网行动,共抓获制售发票团伙人员83名,捣毁涉案团伙窝点45个,现场查获了完整的电子证据资料,缴获假发票37万多份和涉案工具一大批。经查,此案涉及假发票数量达110万余份,票面总金额约350多亿元,受票客户共约24.8万家,遍及全国30个省份。此案为全国首宗利用新型网络技术实施制造销售假发票的特大案件,该案的侦破及时消除了危害税务部门网络安全的隐患,有力维护了国家税收安全。

  三、广州.12.17”特大骗税案。2018年12月17日以来,广东省公安厅联合国家税务总局驻广州特派办、广东省税务局、海关总署广东分署、广州海关、中国人民银行广州分行等部门,围绕一条骗税线索开展深度经营,挖掘出一个由非法货代、虚假报关、地下钱庄、虚开、骗税等5个作案环节、4个犯罪团伙组成的犯罪网络。2019年4月24日,广东省公安厅经侦局组织广州市公安机关对广州.12.17”特大骗税案开展收网行动,刑拘57人,逮捕46人,已经证实骗税4.6亿元。该案是近年来广东省公安、税务、海关、人民银行四部门工作配合最紧密、打击链条最完整、逮捕人数最多、骗税数额最大的案件。

  七、河源.飓风194号”郑某辉等人系列串通投标案。2019年7月16日至12月2日,河源市公安机关先后组织200多名警力,对.飓风194号”郑某辉等人系列串通投标案开展3波次收网打击行动,成功打掉一个涉及河源市政、公路、桥梁、水利等建设项目系列串通投标的犯罪团伙,共抓获嫌疑人100余名,冻结银行账号12个,扣押涉案电脑等作案工具、涉案证据资料一批,串通投标总金额超3亿元。

  九、深圳.智还”平台信用卡非法套现案。2019年9月初,深圳市公安局经侦支队成功发起.智还”平台信用卡非法套现案收网行动,捣毁犯罪窝点6个,打掉非法套现犯罪团伙3个,抓获犯罪嫌疑人135名,涉案金额380多亿元人民币。该案是全国首宗以智还方式套现的案件,该案的成功侦破,及时取缔非法资金支付结算通道,有力震慑了犯罪分子。

  记者从广东省公安厅获悉,2019年,广东省公安机关经侦部门全力开展护航金融.利剑行动”.猎狐行动”等专项行动,深入推进智慧新经侦建设和法治经侦行动计划,严厉打击各类突出经济犯罪,全面服务防范化解重大金融风险,共侦破各类经济犯罪案件13000余宗,抓获犯罪嫌疑人20600余人,挽回经济损失上百亿元,有力维护了全省政治安全、经济安全和社会稳定。

  二、深圳.云集品”特大传销案。2019年3月19日,根据公安部和广东省公安厅统一部署,深圳市公安机关对深圳.云集品”特大传销案开展统一收网行动,一举抓获包括主犯潘某健在内的犯罪嫌疑人232名,冻结涉案资产折合人民币8569万元。该案涉及全球14个国家和地区会员354万余人,涉及资金折合人民币240余亿元。该传销组织打着.共享经济”.新销售”等幌子,通过设立会员等级发展下线,骗取巨额财物,严重扰乱经济社会秩序,危害人民生命财产安全和社会稳定。

  六、深圳.312”地下钱庄案。2019年6月24日,广东省公安厅经侦局组织深圳市公安局经侦部门在深圳、广州、珠海、揭阳4地对.312”地下钱庄专案开展收网行动,一举打掉非法买卖外汇团伙8个,捣毁犯罪窝点8个,现场抓获涉案人员53名,初步查明涉案交易流水达650余亿元。该犯罪团伙在境外注册成立金融服务公司,境内外对敲非法买卖外汇,并涉嫌为涉黑团伙提供资金转移通道。该案的成功侦破,有效切断了地下钱庄非法资金转移通道,有力策应了扫黑除恶等专项工作。

  十、佛山特大假冒.美的”净水器滤芯案。2019年9月4日,在公安部和广东省公安厅组织协调下,佛山市公安局联动四省六市公安机关开展特大假冒.美的”净水器滤芯案收网行动,全链条摧毁一个特大假冒.美的”商标滤芯团伙,捣毁生产窝点9个,抓获嫌疑人85名,扣押滤芯成品、半成品约4.5万支,查扣制假设备及.美的”标识一批,总涉案价值1.5亿元。该案为近年我国侦破最大的跨区域制售假冒净水器滤芯案,该案的侦破切实维护了群众的生命财产安全,有力保护了民族品牌的合法权益。

(来源:网络整理)

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