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“世联通证”涉嫌传销和非法集资执法部门已经展开调查

2020-05-20 12:49温州市教育国际交流协会编辑:admin人气:


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近日,接群众举报,有不法分子以区块链培训为名,在某保险公司办公职场内宣传推销“世联通证币储行”。经初步调查,“世联通证币储行”未经有权机关批准,承诺高额固定回报,鼓吹虚拟货币买卖,并拉人头分级提成,其行为已涉嫌传销和非法集资。

崇川区打击和处置非法集资工作领导小组办公室联合公安机关已对活动场地提供者、组织者和参与者进行了约谈教育。目前,该事件仍在深入调查过程中,欢迎广大市民积极提供有关线索。


为此,执法部门特别提醒广大市民:要珍惜自己的养老钱、血汗钱、读书钱,要做理性投资者,选择合法和符合自身风险承受能力的投资产品,不要盲目追求高收益。凡是宣称稳赚不赔的绝不投资,凡是承诺高额回报的绝不投资,凡是没有金融牌照的绝不投资。


关于“世联通证”涉嫌传销和非法集资行为,早在3月3日,反传防骗快讯就进行了预警。“世联通证”叫做“世联大同”,该平台没有经过相关部门的批准,通过开发“币储行”数字货币钱包,发行只涨不跌的CBK代币,以“存币生息”为噱头,违规向投资者筹集USDT(泰达币)等虚拟货币。


该平台规定,参与者通过推荐人推荐在“币储行”注册成为会员后,需要购买价值50枚泰达币的WUC币激活账户,就可以通过“普通合约”和“杠杆定存合约”两种方式“存币生息”。


其“存币生息”模式共分为五个级别。分别需要投资300枚到5000枚不等的泰达币虚拟货币,投资者投资的越多,获得的利息也就越高。例如,投资5000枚泰达币投资者,获得的月利息就高达18%,年化率是216%。


另外,“世联大同”平台还设置了“分享奖励”、“加权奖励”、“社区收益”、“合作人政策”等奖励。投资者通过“拉人头”的方式,逐级晋升级别,获取上述收益。


其中,投资者可以获得十二层以内下线100%到6%不等的“分享奖励”,二层以内下线5%的加权奖励。


而“社区收益”是根据投资者发展下线,的投资额度逐级晋升。不同的级别可以获得5%到15%不等的社区日息奖励。最高还可获得5%的全球加权分红。


“世联大同”平台的“合作人政策”分为普通合伙人或高级合伙人,投资者想要获得团队收益和全球日息分红,必须先投入5万枚和10万枚泰达币。


再次提醒广大群众,融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集所谓的“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。遇到该类活动一定要远离,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识。

(来源:网络整理)

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