您现在的位置:新闻首页>地方新闻

宁波侦破七亿入口传销案:涉及80多万会员,涉案资金达八千多万元

2020-05-20 13:19温州市教育国际交流协会编辑:admin人气:


请关注湘楚资讯微信公众号:pjzlw官网: 



  近日,据相关媒体报道,宁波市市场监管部门联合公安机关破获了一起涉案人员80余万名、涉案资金8000多万元的“七亿入口”平台特大传销案件。

  据了解,该平台高呼“流量变现、全民持股、共生共享”口号,以“打造7亿中产阶级”等高收益回报为诱饵,通过网络虚假宣传,采取“拉人头”的方式大肆发展会员,收取“入会费”,短短几个月的时间,就裹挟受害者近百万人。

 骗取入会费达8000多万元

  据该公司实际控制人靖某某交代,平台上所谓的“商业模式”均由他和他的侄子一手策划,主要有三种:

  一是“拉人头”得“帮扶金”,会员直推人数和团队总人数达到某一数值,可获得1至3万不等的“帮扶金”;

  二是商品“流量”团队计酬,会员可从其下线人员在平台商城购物价款中获得10%的现金收益,和可变现的“流量”收益;

  三是逐步提高入会费用,从第一批免费、第二批30元,到第三批100元,并宣称第四批入会费用将升至600元。

  以分红、股权等为诱饵,该公司通过微信等渠道大肆发展会员。从公司成立至今,“七亿入口”平台会员从最初的150人呈几何式疯涨至80多万人,会费缴纳总额高达8000多万元。执法人员说:“该公司在其微信平台上建立的网上商城,直到案发时仍未有真实商品上线销售。”

  “该公司行为符合《禁止传销条例》对传销行为的认定,即组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益。”宁波市市场监管局价监竞争分局相关负责人表示。

以“打造7亿中产阶级”为诱饵被骗者近百万

  据悉,“七亿入口”平台由一家注册在宁波市江北区,名为“浙江七亿入口科技有限公司”的企业设立运营。该平台宣称,只要缴纳一笔“入会费”,即可成为平台会员,并享受诸多“超级权益”,比如,平台线上商城购物返利、“流量”变现、利润分红,甚至在未来运营公司上市后获得股权。

  在江北区市场监管局执法人员搜集的“七亿入口”平台发布信息上,可以看到“七亿入口无限流量新业态社交全民电商平台”、“全民持股,中产进发”、“百分七十股权全民分配,百分三十股权三支基金”、“一个月后将见到效益”等具有极强煽动性的词句。

  执法人员表示,“七亿入口”平台顶着“打造7亿中产阶级全民平台国家项目”的“闪亮”头衔,在传播过程中卖弄一系列玄而又玄的概念,令不少市民上当受骗。有举报人向执法人员透露,平台曾发布消息称,会员在3月31日前拉10人注册账号,就能拿到60万元。“‘拉人头’和‘高分红’,这是非常典型的传销套路。”执法人员判断。

  在对平台运营方浙江七亿入口科技有限公司开展调查后,执法人员发现,该公司成立于2019年11月27日,成立时长不到半年,公司认缴出资额1400万元,但至今仍没有实缴金额,连注册时填写的经营地址也是挂靠的虚拟地址。执法人员说:“多方查证后,我们找到了该公司的临时办公室,刚租不久,还在装修当中,可以说,这是一家十足的皮包公司。”

  据悉,由于该案构成刑事立案追诉标准,现已移交公安机关进行处理。

  警惕以分红、股权等为由的网络传销骗局

  近年来,随着互联网传播技术的不断发展,各类传销组织的形式也在不断“与时俱进”,涉案人员众多,涉案金额巨大,近年来尤其以金融传销为盛,欺骗性和危害性更大。金融传销是一种新型的传销模式,由传统的以产品传销模式为主向以纯“资本运作”的诈骗方式为主。

(来源:网络整理)

  • 凡本网注明"来源:温州市教育国际交流协会的所有作品,版权均属于温州市教育国际交流协会,转载请必须注明温州市教育国际交流协会,http://www.weaie.org。违反者本网将追究相关法律责任。
  • 本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
  • 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。






图说新闻

更多>>
 爱钱进逾期的第三天

爱钱进逾期的第三天