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投资人万字举报网信集团变相自融、转移资产等“九宗罪”

2020-04-16 18:35温州市教育国际交流协会编辑:admin人气:


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  在等待3个月之后,临近所谓的兑付方案出台之际,又爆出张振新在英国去世,直接造成进行中的资产梳理处置等彻底瘫痪和失效。

  2.组织资产清查小组入驻先锋集团,彻查其融资账目,查清其资金来源与去向,查清借款企业与先锋集团的关系以及逾期的真正原因。

  与此同时,先锋集团旗下包括但不限于联合创业担保集团、网信公司等多家关联企业,出现了大量变更企业法定代表人、股东、高管,及注销壳公司的事件。

  尊享盈益项目的借款方有很多北京鼎世盈嘉商贸有限公司的标的,截至9月30日,其借款合计8.0985亿,网信员工也有买这个标的。据网信内部人讲,待偿金额超过10亿。但7月4日网信暴雷后,该公司迅速经营异常,无法联系。

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  何瑄担任法定代表人的第二家企业“云资通汇网络科技(北京)有限公司”,股权穿透依次为是凯润云财务、北京先锋开元、先锋创业、喀什聚创商贸有限公司。

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  一、钻政府金融监管漏洞,偷梁换柱,使出借人无法分辨投资项目的合规性,不但超范围经营金融业务,更将巨额的财富损失转嫁给出借人。

  五、利用政府发放的金融牌照,李代桃僵,夸大公司风控安全及担保代偿能力,使投资人失去对其风险的基本判断。

  以上只是尊享深圳借款公司情况,只是先锋自融的冰山一角。

  网信将线上产品分成两个平台进行销售:网信普惠和网信理财。

  2013年,张振新斥资上千万英镑收购了英国汉普郡的索恩斯庄园酒店(Old Thorns),该酒店占地400英亩,拥有一个温泉酒店和一座18洞的高尔夫球场。张振新随后斥巨资将酒店房间从80间扩建至160间。2015年9月,张振新联合新加坡人Phang Yew Kiat以1600万美元的价格买下爱尔兰卡斯尔马特度假酒店(Castlemartyr Hotel and Resort),其中张振新持有该酒店产权的80%。这家庄园式酒店占地220英亩,包括一座废弃城堡。张振新斥资3000多万美元对酒店翻修和扩建,包括修缮高尔夫球场,打造世界级温泉疗养设施等。张振新海外资产遍布英国、爱尔兰、香港,另有一部分公司和信托计划设立在离岸金融注册中心马恩岛以及开曼群岛,涉及酒店、高尔夫球场、金融投资等多个领域;张振新至少在13家英国公司担任过职务。从去年9月到今年8月,张振新退出了其中的7家公司——尤其是在去世前的两个月,一共退出了5家英国公司。

  如:李鑫,网信控股COO,拥有金融学学士,曾先后任职于中国平安人寿、中国国际期货、负责运营管理、市场营销金融产品设计相关工作,多次参与财富团队培训工作和网信客户活动。

  七、可能把大量资金转移到海外。

  受害人的诉求是:

  李鑫负责网信全部尊享系列产品的上标,对失联执董的情况比较了解。2019年6月25日,在平台全面逾期之前,李鑫退出北京经讯时代(负责尊享的主体)法定代表人。事发至今,李鑫没有露面、没有发声、没有表态,导致尊享产品的兑付工作迟迟无法正常展开。通过渠道得知,目前李鑫和盛佳都在美国,并不在国内。

  八、暴雷前在全国巡回进行融资宣传,大谈安全、风控严谨。

  3.全力追缴所有网信及先锋流出海外的涉案资金;强制借款企业和个人按时归还所借款项本息,情节不良者甚至罚款;而后根据追查情况和出借人提供的证据和数据,逐步进行兑付工作,帮助出借人挽损

  益融通的法人丁丽拥有多家公司,最有钱的深圳市蓝海豚资产管理有限公司,作为尊享担保方,为丁丽其他公司借款提供担保:

  三、网信利用母公司先锋集团下属的企业为借款人担保、超额担保、变相自我担保,允许大量借款企业和担保企业进行互贷互保。

  而6月25日,网信以银行存款半年考核期为理由,陆续发7天、5天的标的,对内向全国理财师宣导短期标可以按一年期业绩折算工资。但是,20号左右发出的7天标的,28号冻结提现资金,三天后发布清盘公告。特别是6月最后一波的短期标的推销线上产品,在一周时间就完成7亿-9亿资金的募集,这波操作和这次全国巡回会议的意义在那里?

  近日,汇眼财经收到网友举报,称网信集团P2P平台伙同母公司先锋集团涉嫌集资诈骗。


  第二个账户——冻结金额账户。6月28日,网信切断了从平台个人备用金账户(现金余额账户)向个人银行账户提现的路径,但并未同时切断向网信个人备用金账户充值和利息本金进入该账户的路径。直到7月4日,网信才彻底切断利息本金进入备用金账户(开启了所谓的“出借逾期模式”)。

  来源:雪球

 

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(来源:网络整理)

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