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贵州黔中生态茶潍坊报道:交易中心披着合法外衣,实属干着集资诈骗的勾当!!

2020-02-14 16:24温州市教育国际交流协会编辑:admin人气:


  2019年5月,黔中生态茶交易中心周全艺为了快速圈钱目的,注册贵州省泉易(“全艺”名字缩写)生物有限公司并密谋昆明德容天下商贸有限公司董事长范才(前科股权诈骗集资7000万尚未处理)为贵州泉易生物有限公司名誉实际操作人,以庆阳潽洱茶为商品运作道具,打着国家领导人的旗号与当地政府扶持的背景,实施集资诈骗,平台与7月1日上线运营。

  前期公司打着创新模式”应价零批“T+5商业交易制度,优化率高达350%收益,本金和当天赚取的收益可以随进随出并宣导交易资金由第三方青岛清算中心进行结算担保噱头与商品(庆阳潽洱)2245吨可以持继经营36个月承诺,短短的45天左右勾结全国11个系统领人(交易所工商注册人员显注)分区域进行大力推动市场开发,吸引了全国4万多会员买卖与投资,涉案资金3亿多元,其实平台这种,”现货买卖赚的是中间差价利润,年化率高达350%收益“,实际上已经涉嫌旁氏骗局。

  平台推广模式采取拉人头、高回报10层奖励推广制度,每星期1-5为交易日,要想每天交易日都能赚到钱,必须1-5都要投1680元,5个交易日+交易所收取交易费用也就是每人投8500元,会员每买一手1680元庆阳潽洱茶,公司给配4饼茶,一饼为零售价600,寄当事人的(实际才100克)3饼批发价360元的茶,3饼批发价值360元的茶通过平台寄卖600元,3饼回来1800元,每买卖一手赚取高额120元,也就是讲会员每买一手,必须有3个人接盘拉人头方式,才能满足平台正常运作,市场人员必须直排5人(没有的自己找身份证填补)每一个人必须每星期买一手1680潽洱茶为有效会员,5人也就是每星期最少5次1680元,方能拥有推广资格,拥有推广资格才能拿到下面10层奖励,这种圈钱模式也严重地触犯了法律。

  由于公司勾结着全国11个系统领人为市场先锋,打着国家领导和当地政府扶持”精准扶贫,黔货出山“口号迅速把全国市场4万多会员吸引平台投资,公司为了让市场所有人投入的资金都截留平台,从7月8日-8月21日,公司一直采取控进战略,也就是投入1680元,每天按排序办法,逐步递增饥饿式套路,当市场做到风声风起时,平台于8月21日,宣告休市(8个工作日),理由为,政府职能部门让改制度(此时公司正在商定如何加大市场投单量),8月27日,公司进行了制度改革复市并号召全国市场做的比较好的市场领导来贵州5天4夜的洗脑充电,为了快速圈钱违规违法操作,每星期一至星期六为交易日,也就是讲星期六也不放过,做市场人员必须直排6人方能拿到奖励,美起名曰让市场人员多挣一天钱,其实让每一个人特别是推动市场人员,每星期多入了2手1680元,从8500元每星期升级到11800元,这个时候全国集结的会员也越来越多,另外公司加快市场大宣传(一月100场圈钱会议),倡导公司合法性和长远性,做永不交收的现货行业,潍坊新闻网(hbnengbiao.com)报道等到市场热度高到一定火候,平台采取突然全放进的套路,开市也就是放进的6天左右来个紧急刹车(中秋节当天),在这6天时间内,会员及市场人员奖励与收益,无故的少发多扣,同时对外宣称,要进行制度调整,大家可以想像一下,以前所有的老会员等于把赚取的钱为了拿市场提成,按照公司霸王条款又投入了平台,不投你市场架构起来了诱导你也得投入不然拿不到奖励,还有的赚取的钱还不够模式套路费用,自己又加钱投入,新人等于1-6日只投入,没有一点点收益,等对应日要收益的时候,公司突然关停整改25个交易日,全国一片茫然,从至4万多人恶梦开始,此目的公司就是让所有人的钱统统都扼杀在摇蓝里,在短短正常运营45天左右4万多人,3亿多资金全控平台,诈骗手段及高,套路高深莫测,等于市场人员钱,全军覆没。

  10月1日茶交所周传艺与范才密谋后高调地进了复市,并组织200多名市场领导前往云南西双版纳进行洗脑会务,全国宣布由于系统错乱,经营遇到问题,必须进行大改制,所有人的本金不能提现,全部锁在平台,要想激活必须再次入1700元,才能进行交易,不然就以全部交割为吓人手段,明确表明国家政策有规定,可以随时交割大家的仓单,到那里告那没有用,在会议上并承诺大家和市场核心,这种做法是为了更好更良性发展下去,保证一个新人不进可以运营50天左右,让大家放心投钱玩就行了,法律明确规定,不能强买强卖,公司此行为严重触违了交易法,被迫全国会员再次入金1700元,更可恨的是公司没有征求全国会员同意,非法将会员入金大于出金的人员进行非法交割,使30%会员(近1万人)帐户最低都在10200-80000元左右以上的强行变为积分,积分必须买公司高副价值的茶叶、茶多酚(茶叶1680元一饼,茶多酚2800元一盒),这种行为简值比强盗还狠毒,公司也严重涉嫌非法侵占,损害会员利益,而且公司圈了钱之后开始大变制度,以前会员每天收益120元改为30%积分,70%现金,市场奖励也统一改为50%积分,50%现金,平台也不在以庆阳潽洱为道具了,直接买一饼茶,卖一饼,也不给消费会员茶了,演变成纯正的金融诈骗手段了,公司这种行为全完全涉嫌集资诈骗罪、强迫交易罪、虚假宣传罪望政府职能部门重视,把这些挂着羊头卖狗肉的诈骗犯,绳之于法,还全国4万会员公道。

(来源:网络整理)

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